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以虚假贴现形式发放贷款构成违法发放贷款罪   以虚假贴现形式发放贷款构成违法发放贷款罪
【案情】 被告人a是b银行票据部经理，被告人c是票据中介。b银行与d银行签订有商业汇票代理直贴业务合作协议、商业汇票代理转贴业务合作协议，协议约定直贴行即d银行负责核实贴现... [2024-12-16]
掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定   掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定
【案情】 2019年8月，刘某某将其非法吸收公众存款的赃款92万元，为其儿子即本案被告人许某某购买保时捷轿车一辆。2022年8月，被告人许某某在明知其母亲经营的某互助社资金链断裂的... [2024-11-26]
托人炒股背后法律风险需引起重视   托人炒股背后法律风险需引起重视
托人炒股是委托人基于信任，将自己的证券账户及账户内资产全部或部分委托给受托人，由受托人在证券市场上代为进行股票交易和管理的一种投资行为。现实生活中，托人炒股现象的... [2024-11-11]
骗取他人财物后提供相应服务的行为仍构成诈骗罪   骗取他人财物后提供相应服务的行为仍构成诈骗罪
【案情】 2023年7月，何某伙同他人招揽十余名话务员成立了一财务咨询公司，该公司运营模式如下：话务员通过公司提供的号码拨打企业相关人员电话（拨出号码显示的归属地为对方企... [2024-09-13]
明确“试用期”权利义务 保障劳动者合法权益   明确“试用期”权利义务 保障劳动者合法权益
试用期一般指在劳动合同期限内，用人单位对劳动者是否合格进行考核、劳动者对用人单位是否符合自己要求进行评估的期限。我国劳动合同法对用人单位及劳动者在试用期内的权利义... [2024-08-22]
下班途中摔伤后去医院途中发生交通事故能否认定工伤   下班途中摔伤后去医院途中发生交通事故能否认定工伤
【案情】 2019年7月26日7时左右，职工尚某某从单位下夜班。途中驾驶电动车不慎摔倒致双膝受伤，随后其继续骑行至居住村庄的早餐店吃早餐，十几分钟吃过早餐后，欲前往镇卫生所检... [2024-07-11]
以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定   以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定
【案情】 2021年3月，武某入职某酒店，该酒店负责人向武某提供了一部手机让其配合在抖音平台上对酒店进行宣传，该手机已注册微信号并绑定了酒店负责人名下的一张交通银行信用卡... [2024-06-12]
营运车司机“隔夜醉驾”行为的准确认定   营运车司机“隔夜醉驾”行为的准确认定
【案情】 2024年1月1日6时许，被告人芦某某醉酒后驾驶一辆白色大众牌小型轿车从事客运活动且搭载一名乘客，从北京市顺义区天竺万科中心D座出发途经机场高速，行驶至东城区东二环... [2024-05-23]
安装加油机税控系统作弊工具行为的认定   安装加油机税控系统作弊工具行为的认定
【案情】 河南省焦作市部署成品油综合数据管理平台（以下简称税控系统)，由某物联公司研究开发，后通过某科技公司在全市民营加油站安装该系统。被告人刘某等人作为该科技公司... [2024-05-23]
建筑设备租赁期限约定不明情形的处理   建筑设备租赁期限约定不明情形的处理
【案情】 2013年8月，某建筑设备租赁站与雷某签订租赁合同，约定雷某向该租赁站承租钢管、扣件、顶托等建筑材料，并就租金、违约金及支付日期等事项达成一致，但关于租赁期，合... [2024-04-22]